■ Den 27-årige svensken misstänks för att ha spelat huvudrollen i ett nätverk som tjänade närmare en halv miljard kronor på bedrägerier och penningtvätt.
■ Favoritbrottet var att lura svenskar på sina livsbesparingar genom bank-ID-bedrägeri, enligt de misstänkta.
■ På en exklusiv adress i Los Angeles ska 27-åringen ha levt ett liv i lyx med sin flickvän.
■ Men en person som han haft daglig kontakt med i flera år blev den svenska polisens hemliga källa – och den 19 november slog amerikansk polis till mot hans hem.
27-åringen är misstänkt för 24 fall av grovt bedrägeri.
Foto: Polisen
Los Angeles.
Foto: Colourbox
27-åringen kommer från en välmående Stockholmsförort, men har de senaste åren bott i Los Angeles med sin 26-åriga flickvän, även hon från Stockholmsområdet.
Av svensk polisutredning framgår att paret lever ett liv i lyx trots att de saknar laglig inkomst. Flickvännen, som har ett stort följe på sociala medier, har ofta lagt upp bilder som visar parets glamorösa livsstil.
Men den svenska polisen var på spåren.
Av amerikanska domstolshandlingar som hufvudstadsbladet tagit del av framgår att svensk polis har haft en hemlig källa, som ska ha varit i daglig kontakt med 27-åringen i flera år. Källan kunde ge polisen uppgifter som stärkte misstankarna om att mannen spelat en ledande roll i ett bedrägerinätverk som syftar till att lura förmögna svenskar på sina besparingar.
Den 19 november greps 27-åringen i sitt hem i Los Angeles. Samma dag häktades han in absentia av Stockholms tingsrätt, misstänkt för 24 grova bedrägerier och två fall av försök till grovt bedrägeri.
Misstanken: Samlade in en halv miljard i brott
Åklagarmyndigheten i Sverige har i ett pressmeddelande uppgett att över 25 personer i Sverige har blivit lurade på över 60 miljoner kronor i bedrägerier som begåtts mellan 2021 och 2023. Vissa brottsoffer har förlorat hela sina livräddningar.
Av amerikanska domstolshandlingar som hufvudstadsbladet har tagit del av framgår att svenska myndigheter misstänker att svensken ingår i ett nätverk vars brott pågått längre än så – och har gett betydligt större kriminella vinster.
Nätverket, som 27-åringen ska spela en ledande roll i, har sedan 2019 lurat 320 miljoner kronor genom bedrägerier mot svenska brottsoffer. En procentandel av intäkterna från brott från bedrägerierna gick till ledande personer i en kriminell organisation, enligt dokumenten.
Rädd för att bli “rånad” av medbrottslingar
Enligt svenska polisens hemliga källa har 27-åringen ensam kontroll över offrens bankkonton och pengarna rinner därifrån eftersom han var orolig att hans medbrottslingar skulle “råna” honom. Han ska ha använt aliaset “xnationx” i Signalchatt-appen.
27-åringens nätverk ska också ha varit inblandat i storskalig penningtvätt, momsbedrägeri och så kallat nätfiskebedrägeri mot företag. Vinsten från det brottet beräknas till cirka 150 miljoner kronor.
I de amerikanska domstolshandlingarna beskrivs det misstänkta brottsupplägget.
27-åringen ska ha haft en ledande roll i bedrägeriet.
Totalt ska brottet ha genererat närmare en halv miljard kronor, enligt handlingarna från den amerikanska domstolen.
Som hufvudstadsbladet tidigare berättat greps 27-åringen förra året i sin frånvaro för grova penningtvättsbrott.
Så gick bedrägerierna till, enligt de misstänkta
Nätverket där 27-åringen pekas ut som huvudman riktar sig oftast till svenska privatpersoner som driver företag eller har höga inkomster.
Offret får ett sms som ser ut att komma från offrets bank. SMS:et innehåller ett nummer som offret uppmanas att ringa. Offret kopplas då till en person som säger sig vara från bankens avdelning för att spärra bankkort.
Den drabbade instrueras att ladda ner ett nytt bank-ID och att ladda ner ett program som möjliggör fjärrstyrning av offrets telefon eller dator.
Nätverket använder sedan offrets nya bank-id för att överföra pengar till sina egna konton via flera mellansteg.
En av 27-åringens utpekade medbrottslingar är en släkting till Salam “El Patron” Shebani, en gängledare från Malmö som avtjänar ett livstidsstraff för att ha beställt två mord. Shebanis släktingar har tidigare dömts för sin medverkan i det kriminella upplägget. I hans telefon hittade polisen chattar där 27-åringen skickade bilder på offrens bankkonton.
hufvudstadsbladet har sökt 27-åringens amerikanska försvarsadvokat Rebecca M. Abel och USA:s advokat John J Lulejian för en kommentar.
Ciaran McEvoy, talesperson för den amerikanska åklagarmyndigheten i Los Angeles, skriver i ett mejl:
– Vi har inga kommentarer angående herr (NN).
